| РЕГИСТРИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ЭСТОНСКОЙ КОМПАНИЕЙ ДОЛЖЕН ГРАЖДАНИН ЭСТОНИИ
Пока это еще не требование, но обстоятельства вокруг бизнеса иностранных бенефициаров в Эстонии, к этому принуждают. Главного инструмента предпринимательской деятельности — банковских счетов с начала 2019 года лишились тысячи компаний с участием зарубежных бенефициаров, членов правления, директоров, даже имеющих статус Э-резидентов Эстонии. Этим персонам новые счета уже не открывают, даже если учредители-иностранцы предъявляют доказательства о планируемых экономических связях с эстонскими предприятиями. Причиной стали директивы Евросоюза в рамках «Борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». Компании с участием иностранцев назвали «эстонскими кошельками в ЕС».
Альтернатива — поручать регистрировать, управлять, ликвидировать компании эстонским гражданам, представителям фирм с лицензией типа нашей Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286, которая кроме контактного лица и юридического адреса предоставляет услуги сразу трех специалистов:
Data Protection Officer — DPO – GDPR facebook com/andmekaitse/.
Anti-money laundering officer — AML facebook com/aml.antimoneylaundering/,
Sanction Monitoring Officer — SMO facebook com/sanktsioonid/
Способы регистрации и открытия счетов эстонских компаний иностранными учредителями по степени вероятности реализации — от низкой до высокой:
1. Бенефициар лично или его доверенное лицо-учредитель заказывает в нотариальной конторе в Таллинне (либо в ином городе) время приема для подачи заявления на регистрацию компании. Подает заявление, список пайщиков, членов правления, прокуриста, контактного лица, специалиста по защите данных, по предотвращению отмывания денег, по соблюдению санкционных директив, указывает юридический адрес, прочие координаты и реквизиты.
Оплачивает:
50 € — за услуги нотариуса
150 € — государственная пошлина
300 € — услуга контактного лица и аренды юридического адреса за год.
Оплата услуг специалистов — по договоренности, например, за внесение в карту Регистра предприятий Эстонии роли «Data protection officer» — 365 € в год, оплата проводимых им мероприятий — по договоренности.
Регистрационный номер присваивается в течение 3-х дней, после чего можно открывать счета в банках в Эстонии или за рубежом.
Банк в Эстонии рассматривает заявление члена правления-иностранца в течение 10-20 дней, после чего последует отказ с формулировкой «Отсутствие экономических связей с Эстонией».
2. Бенефициар поручает зарегистрировать компанию и открыть счет в банке доверенному лицу, которым должен быть штатный работник фирмы с лицензией типа нашей Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286. Все предоставляемые документы и данные описаны в пункте 1-ом, к стоимости услуг прибавляется 100 € за работу с доверенностью.
Заявление в банк подается также, как в первом пункте — только членом правления!
Банк в Эстонии примет заявление члена правления-иностранца и будет рассматривать его 10-20 дней, после чего последует отказ с формулировкой «Отсутствие экономических связей с Эстонией».
3. Все то же, как в первом и втором пунктах, но в состав правления, наряду с иностранными, вводится гражданин Эстонии (он же может быть назначен штатным директором), которому после регистрации поручаются банковские процедуры, постановку на учет в Налоговом и Таможенном департаменте и пр.
Банк в Эстонии примет заявление члена правления-резидента и будет рассматривать его 10-20 дней, после чего последует либо отказ с формулировкой «Отсутствие экономических связей с Эстонией», либо положительный ответ.
4. Все то же, но единственным членом правления назначается гражданин Эстонии (он же может быть назначен штатным директором), который после регистрации осуществляет открытие банковского счета, постановку на учет в Налоговом и Таможенном департаменте и пр.
Банк в Эстонии примет заявление члена правления-резидента и будет рассматривать его 10-20 дней, после чего последует положительный ответ и счет будет открыт.
5. Все то же, что во всех пунктах, но подавая заявление на открытие счета, член правление вноcит «Стартовый капитал» 2500 € на счет Министерства финансов, что можно сделать сразу после нотариуса, который после получения регистрационного номера можно использовать в административных целях фирмы (аренда, связь, услуги аутсорсинга).
Прямую ответственность за деятельность коммерческого объединения несет член правления, который выполняет поручения владельцев, консолидированную — бенефициары.
Читайте также: регистрация для не резидентов в Налоговом и Таможенном департаменте, получение номера VAT .
Смотрите товары и услуги рубрики Регистрация, ликвидация фирм, предприятий от других компаний России на портале RegTorg.Ru
|
