AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Что такое борьба с отмыванием денег (AML)? Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286....

AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

https://wp.me/p14XYK-gV

Что такое борьба с отмыванием денег (AML)?

Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во многих юрисдикциях правительственные нормативные акты требуют от финансовых учреждений, в том числе банков, дилеров по ценным бумагам и предприятий, предоставляющих денежные услуги, таких программ. Как минимум, программа борьбы с отмыванием денег должна включать:

Письменные внутренние политики, процедуры и средства контроля;

Назначенный специалист по соблюдению AML;

Постоянное обучение сотрудников;

Независимый контроль для проверки программы.

What is Anti-Money Laundering (AML)?

The system designed to assist institutions in their fight against money laundering and terrorist financing. In many jurisdictions, government regulations require financial institutions, including banks, securities dealers and money services businesses, to establish such programs. At a minimum, the anti-money laundering program should include:

Written internal policies, procedures, and controls;

A designated AML compliance officer;

On-going employee training; and

Independent review to test the program.