- сеть региональных торговых площадок
AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - Регистрация, продажа, аутсорсинг, ликвидация компаний в Эстонии, Таллин
Регистрация, продажа, аутсорсинг, ликвидация компаний в Эстонии

Частное коммерческое объединение в сфере малого бизнеса с числом пайщиков от 1 до 10 человек, с числом членов правления от одного до трех. Учредители/бенефициары и члены правления могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты

+372(256)619154
Контактная информация

Фирмы в Эстонии

Адрес: , Таллин,
Vabriku, д.47 корп.1

Телефон: +372(256)619154

Контактное лицо: Захаров Константин Викторович

Схема проезда

AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Что такое борьба с отмыванием денег (AML)? Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286....


AML — услуги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

https://wp.me/p14XYK-gV

Что такое борьба с отмыванием денег (AML)?

Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во многих юрисдикциях правительственные нормативные акты требуют от финансовых учреждений, в том числе банков, дилеров по ценным бумагам и предприятий, предоставляющих денежные услуги, таких программ. Как минимум, программа борьбы с отмыванием денег должна включать:

Письменные внутренние политики, процедуры и средства контроля;

Назначенный специалист по соблюдению AML;

Постоянное обучение сотрудников;

Независимый контроль для проверки программы.

What is Anti-Money Laundering (AML)?

The system designed to assist institutions in their fight against money laundering and terrorist financing. In many jurisdictions, government regulations require financial institutions, including banks, securities dealers and money services businesses, to establish such programs. At a minimum, the anti-money laundering program should include:

Written internal policies, procedures, and controls;

A designated AML compliance officer;

On-going employee training; and

Independent review to test the program.

Все новости

Открыть, купить, арендовать компанию, фирму, предприятие в Эстонии может юридическое или физическое лицо любой юрисдикции, коммерческие общества являются защищенной Основным Законом частной собственностью, которую можно создать, купить, продать, заложить, подарить, унаследовать, арендовать, ликвидировать. Агент по регистрации, продаже, аренде компаний в Эстонии Estoest OÜ reg nr. 11487364, оказывает услуги доверительным фондам и коммерческим объединениям по лицензии Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286.

© 2019, Фирмы в Эстонии
Адрес: , Таллин, Vabriku, д.47 корп.1, тел. +372(256)619154

Сайт создан на платформе RegTorg.Ru - сеть региональных бизнес порталов